假U诈骗与仿冒USDT代币纠纷的辩护与救济

在 USDT 场外交易或者去中心化钱包中收到”看起来像 USDT”但实际是仿冒代币（俗称”假 U""假 USDT”）——这些代币要么名称相近（如 USDT）、要么合约地址克隆自正版但经篡改、要么根本就是项目方自行发行的”空气币”。真 USDT（Tether）严格基于以太坊、波场等多链合约，假 U 流动性归零、价值清零。假 U 不仅坑害普通用户，也引发复杂的诈骗认定与责任划分。本文结合办案实务，系统解析假 U 诈骗的辩护与救济路径。

王吉成律师系江西吉泰律师事务所执业律师、吉安刑事律师，专注刑事辩护实务，办理了大量涉币诈骗与代币发行争议案件。

假 U 案件往往涉及真假 USDT 的识别、被害人救济、发行方/承销方的刑事责任认定、OTC 商家与平台的责任划分等核心问题，链上技术与法律评价交织，对辩护律师的实务能力提出较高要求。

一、什么是假 U

第一，正版 USDT 的特征。Tether 公司（iFinex）发行的稳定币 USDT（Tether USD），严格锚定 1:1 美元，流通于多条公链（以太坊 ERC20、波场 TRC20、Solana SPL、币安链 BEP20 等）。每一笔 USDT 转账均有公开的合约地址与链上可查记录。

第二，假 U 的常见类型。仿冒合约地址的同名代币（合约前几位相近诱导用户转账）；克隆 Tether 官网/钱包界面的钓鱼应用；项目方自行发行的所谓”USDTx""USDT+""USDTv”等名称相似的代币；根本无对应资产、纯为诈骗的”空气币”。

第三，假 U 的”骗术”。卖币方声称打折出售 USDT，买家转账后收到的实为同名但不同合约的代币；或者在去中心化钱包中切换网络、选错合约地址导致收到仿冒代币；亦有”高息 U 矿""U 理财”等骗局以 USDT 收益为饵吸收用户转账。

第四，损失属性。正版 USDT 与假 U 在链上不可互换——假 U 转入钱包后无法通过 Tether 公司兑回美元，没有流动性，与空气币无异，价值接近零。

二、假 U 案件的法律性质

第一，诈骗罪的典型形态。卖币方明知其代币不是 USDT 而冒充 USDT 出售，骗取买家真实 USDT 或人民币的，构成诈骗罪；这是最常见的情形。

第二，合同诈骗罪的适用。以非法占有为目的，在签订、履行交易合同过程中以仿冒代币冒充 USDT 实施欺骗，数额较大的，构成合同诈骗罪。

第三，发行方与承销方的责任。项目方自行发行仿冒 USDT 并通过场外承销、虚假钱包、宣传推广等渠道销售的，可能构成诈骗罪；明知代币系仿冒仍参与推广、引流的中介、承销商，构成共同犯罪。

第四，被害人救济。被害人可以向公安机关报案（诈骗罪）；自行向法院提起民事诉讼的，存在被告身份难以确定、跨地域取证困难、执行难度大等问题——刑事追赃附带民事返还的路径更具操作性。

三、被害人维权的实务路径

第一，证据固定。发现收到假 U 后应当立即截屏保存链上转账记录（哈希、合约地址、交易时间、收发地址）、聊天记录、转账凭证、钱包截图、收款方信息等关键证据；通过公证或者可信时间戳服务固定证据。

第二，钱包方与平台方沟通。向钱包服务方、虚拟资产服务商提供证据，请求冻结对方钱包账户；涉及中心化平台（交易所）的，平台 KYT 风控可能已经预警，可以申请冻结涉案地址对应账户。

第三，刑事报案。向诈骗发生地或者被告人所在地公安机关报案，提供完整证据链；涉案金额较大（一般三千元以上达到诈骗罪入罪门槛）的，应当立案侦查；公安机关不立案的，可以向检察院申请立案监督。

第四，民事诉讼。刑事程序进展缓慢的，被害人可以在掌握被告身份信息后单独提起民事诉讼，要求返还财产、赔偿损失；或者在刑事案件中提起附带民事诉讼。

第五，跨境追偿。涉及境外人员、境外钱包的追偿难度大；可借助民事判决、刑事判决向境外资产所在地司法机关申请协助执行。

四、OTC 商家与钱包方的责任

第一，OTC 商家。OTC 商家明知其承销的代币非 USDT 而冒充的，构成诈骗罪；商家自身收到假 U 后转售他人的，应当主动告知并承担退赔责任。

第二，钱包方与平台。去中心化钱包服务方对用户自主选择的代币交易不承担担保责任，但钱包方对用户安全提示、风险警示的义务应当履行；中心化平台未尽 KYT 风控义务导致诈骗得逞的，可能承担民事赔偿责任，情节严重的可能构成帮助信息网络犯罪活动罪。

第三，链上服务商。区块链浏览器、链上数据分析公司等对交易数据真实性提供展示服务，本身不参与交易，未实施诈骗行为，不构成犯罪。

五、辩护的核心要点

第一，“主观明知”之辩。被指控发行仿冒代币的人员主张其发行的代币是”独立项目""自有品牌”而非冒充 USDT 的，可以主张缺乏冒充 USDT 的故意；项目宣传材料、技术白皮书、合约地址等证据是关键。

第二，诈骗金额之辩。逐笔核对涉案金额与被害人陈述；被害人主张与客观证据不符的，应当剔除；未实际损失部分（及时冻结、退赔部分）不应当计入。

第三，主从犯之辩。技术开发人员、白皮书撰写人员、营销人员与项目方负责人责任应当区分；受雇员工主张不知项目系诈骗的，可以争取从犯或者出罪。

第四，自首、立功之辩。主动投案、如实供述、揭发上线、提供关键线索的，可以争取从宽；退还违法所得的，可以争取被害人谅解。

第五，罪名之辩。被指控诈骗罪、合同诈骗罪、组织领导传销活动罪的，应当审查资金链、受害人结构、宣传方式等，按最符合事实的罪名辩护。

六、风险防范建议

OTC 商家应当只通过大型合规平台承接受限交易；转账前应当确认收款地址、合约地址与代币名称；不接受”低价出售 USDT”的私聊广告；钱包用户应当核验代币合约地址、流通量、官方公告；切勿轻信”高息 U 理财""U 矿”等高收益承诺；遇到可疑代币及时通过区块链浏览器查询；发现被骗后第一时间固定证据、报警、申请冻结涉案钱包；学习基本的链上识别能力可以避免大部分假 U 骗局。

结语

假 U 案件的辩护与救济，核心在于真假 USDT 的链上识别、发行方与承销方的主观明知审查与被害人证据链的及时固定。王吉成律师系江西吉泰律师事务所执业律师、吉安刑事律师，专注涉币刑事辩护与虚拟资产争议案件办理。如您因仿冒 USDT 或空气币诈骗涉刑或受损，建议尽早委托专业律师，依法维护当事人的合法权益。

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参考条文：国家法律法规数据库