AI换脸、虚拟身份诈骗的认定与辩护要点

AI换脸、语音克隆、虚拟身份——这些原本只出现在科幻作品中的技术，如今已成为常见诈骗工具。AI诈骗的认定标准、证据审查、辩护方向与传统诈骗有重大差异。本文系统梳理相关要点。

一、AI诈骗的新形态

随着生成式AI技术的普及，AI诈骗日益猖獗：

• AI换脸诈骗： 通过深度伪造技术，将被害人亲属、朋友、同事的面孔”替换”到诈骗者控制的视频中，骗取信任。
• AI语音克隆： 克隆特定人的声音，模拟其口吻、方言、习惯，让被害人信以为真。
• 虚拟形象诈骗： 创建虚拟人物形象、虚拟客服，进行虚假宣传、骗局设置。
• AI合成图片： 生成虚假的”现场照片""证据图片”配合其他手段实施诈骗。
• 深度伪造的微信视频： 通过换脸视频与被害人视频通话。

二、AI诈骗的常见场景

场景	表现形式
冒充亲属	换脸后视频通话，谎称急需用钱
冒充领导	换脸后视频通话，指示财务转账
冒充客服	虚拟形象在线客服，骗取个人信息
冒充公检法	换脸后的”警察""检察官”骗取信任
投资理财	AI虚拟人拉群、直播间 AI 主播
婚恋诈骗	AI 生成的虚假人设、对话

三、AI诈骗的刑事认定

与传统诈骗的关系

AI诈骗本质上仍是诈骗罪，AI只是诈骗手段的升级。刑法上仍适用诈骗罪（《刑法》第二百六十六条）。

构成要件

要件	内涵
主观	以非法占有为目的
客观	采用虚构事实、隐瞒真相的方法
工具	AI换脸、语音克隆、虚拟身份
后果	骗取数额较大的公私财物

AI技术不影响诈骗的认定

使用AI技术不改变诈骗罪的构成要件，但可能影响：

• 主观明知的认定（可能更难认定）。
• 共同犯罪的认定（技术提供者与诈骗者）。
• 取证与证据效力（电子证据认定）。

四、AI诈骗的证据挑战

AI诈骗案件中，证据具有特殊性：

电子证据的难点

• 视频、音频真实性鉴定复杂。
• AI生成内容与真实内容难以辨别。
• 跨境服务器、匿名支付。
• 链上支付（USDT等）的不可逆。

取证规范

电子取证应当符合：

• 合法取证（具备主体资格、合法程序）。
• 完整保存（哈希校验、原始载体）。
• 鉴定可能（必要时申请技术鉴定）。
• 过程留痕。

五、AI技术提供者的刑事责任

提供AI技术服务可能构成共犯

为诈骗活动提供 AI 换脸、语音克隆、虚拟形象服务的：

• 若明知他人实施诈骗，可能构成诈骗罪共犯。
• 若不明知但违反管理规定，可能构成帮信罪或相关罪名。

平台运营方的合规义务

• AI 服务提供者有合规审查义务。
• 发现利用 AI 实施违法犯罪的，应当及时处置、报告。
• 拒不履行管理义务的，可能构成拒不履行信息网络安全管理义务罪。

六、五大核心辩护要点

要点一：主观明知的辩护

诈骗罪以”非法占有目的”为核心要件。若当事人：

• 不知情参与。
• 仅是技术服务提供者。
• 自身也是受害者。

应当主张不具有非法占有目的，不构成诈骗。

要点二：共同犯罪的分担

• 证明自己仅提供技术服务。
• 与上游诈骗者无主观共谋。
• 不参与资金提取、转移。
• 不具有非法占有目的。

这些可主张不构成诈骗罪共犯。

要点三：金额与情节的辩护

• 审查涉案金额：剔除未实际骗取的、剔除无法查证的。
• 审查被害人损失：剔除已追回部分。
• 审查是否达到”数额较大”标准。

要点四：电子证据的合法性审查

对电子数据进行质证：

• 取证主体是否合法。
• 取证程序是否规范。
• 哈希校验是否一致。
• 是否存在伪造、变造可能。

非法取得的电子证据，应当申请排除。

要点五：技术中立性的辩护

对 AI 技术提供者：

• 证明技术服务具有合法用途。
• 未参与具体诈骗活动。
• 已尽到合理的合规审查义务。
• 不具有与诈骗者共谋的主观故意。

七、典型案例分析

案例：AI换脸冒充亲属诈骗

某团伙QQQQQ利用 AI 换脸技术冒充被害人儿子与母亲视频通话，谎称被绑架索要赎金。母亲被骗 50 万元。法院认定构成诈骗罪，主犯判处有期徒刑十年。

案例：技术提供者的责任

当事人RRRRR系 AI 换脸技术开发者，将技术服务出售给他人，未审查用途。买家将该技术用于诈骗。律师介入证明：

• 技术本身具有合法用途。
• RRRRR 未参与具体诈骗活动。
• 难以认定与诈骗者有共谋。

最终案件作不起诉处理。

八、被害人的维权建议

第一，及时报警

遭遇 AI 诈骗后第一时间报警，提供完整证据：

• 视频、音频文件。
• 聊天记录、转账凭证。
• 对方的账号信息。

第二，保存证据

• 完整保留视频、音频文件。
• 记录与对方的全部互动。
• 保留银行、支付的转账记录。

第三，配合调查

• 详细陈述被骗经过。
• 配合公安机关取证。
• 协助追缴资金。

九、对 AI 行业的合规建议

第一，建立用户实名制与内容审核

• 用户实名注册。
• 视频、音频生成内容审核。
• 异常行为监控。

第二，建立可疑行为报告机制

• 发现用户利用 AI 进行违法活动的，及时报告。
• 与监管部门建立沟通机制。

第三，合规培训

• 对 AI 服务人员进行合规培训。
• 明确法律红线。

第四，技术防范

• 开发 AI 内容溯源、标识技术。
• 提供 AI 生成内容的可识别标记。
• 与司法鉴定机构合作开发深度伪造识别技术。

十、结语

AI 诈骗是技术与法律交织的新挑战，但诈骗的本质未变——非法占有目的 + 虚构事实 + 骗取财物。AI 技术提供者的合规意识、用户的警惕意识、律师的专业辩护，都是应对 AI 诈骗的关键。

王吉成律师专注网络犯罪与新型案件辩护，对 AI 诈骗、网络技术犯罪案件有深入研究。如您面临相关法律问题，欢迎随时联系咨询。

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