王吉成律师
江西吉泰律师事务所 · 执业证号：13608202410765542
传销类犯罪在直销、保健品、微商、跨境电商、虚拟货币等场景中屡见不鲜。“组织、领导传销活动罪”与合法的多层次营销、团队计酬、连锁经营之间界限微妙，量刑跨度却极大。本文依据《刑法》第二百二十四条之一及相关司法解释，梳理辩护要点。
一、组织、领导传销活动罪的法律依据
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
构成要件可概括为：“推销商品/服务为名”（虚假经营外壳）+ “缴纳费用/购买商品获得加入资格”（收取入门费）+ “层级计酬”（以发展人数为依据）+ “骗取财物”目的 + 扰乱经济社会秩序。
二、三大构成要件的认定
1. “以推销商品、提供服务等经营活动为名”
这是”骗”的核心：经营活动仅为幌子，本质无真实商品/服务交易或价格严重背离价值。须审查：
- 是否有真实商品/服务、价格是否合理；
- 退货机制是否健全、消费者是否实际使用商品；
- 是否存在”无商品纯入门费”或”商品虚高定价以收取人头费”的实质。
2. “缴纳费用或者购买商品、服务获得加入资格”
要求参与者先付费才能加入，是传销的典型特征。若系完全免费的会员制、销售代理制，不构成本项。
3. “层级 + 以发展人员数量计酬/返利”
是否形成三级及以上层级？报酬是否主要取决于发展下线人数而非真实销售业绩？这是”拉人头”模式的核心识别点。
三、欺骗性的辩护要点
辩护中常见的”欺骗性否定”角度：
- 商品真实存在、价格合理、销售实质大于人头费；
- 主要报酬来源于真实销售业绩而非下线人数；
- 退货机制健全，无明显骗取财物目的；
- 公司经营有真实的市场推广与品牌建设。
若公司具备真实经营实质，仅在销售模式上存在层级奖励的，应注意与”团队计酬”的界限，避免一律认定为传销犯罪。
四、追诉范围与人员责任
1. 追诉主体
本罪追究的是组织者、领导者。普通代理商、销售员、消费者不属于追诉对象。司法解释明确：传销活动组织者、领导者包括在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员，以及在传销活动中承担管理、协调、培训等职责的人员。
2. 层级与人数的认定
追诉通常要求：组织、领导参与传销活动人员累计达120人以上，或层级在三级以上。这两项数据往往直接决定是否立案、量刑档次。
五、律师的辩护要点
1. 三大要件的逐项审查
逐项论证是否存在”虚假经营""入门费""层级计酬”，争取无罪或改变定性（如改为非法经营、民事违规）。
2. 真实经营实质的论证
收集商品采购、销售记录、退货政策、客户评价、纳税凭证等，证明经营实质。
3. 主体身份的审查
是否属于”组织者、领导者”？普通员工、销售骨干参与度低、获利少的，应排除在追诉范围外。
4. 层级与人数的核查
系统数据是否真实？是否包含未实际参与、培训未完成的人员？是否存在大量”挂名”账号？数据核减后可能”降档”或出罪。
5. 自首、立功与退赃
积极配合调查、提供上下线信息、主动退缴违法所得，争取从宽。
六、给当事人及从业者的建议
- 选择经营项目前核实公司资质、产品实质、销售模式；
- 保留真实经营、销售业绩的证据，避免被认定为”空壳”;
- 一旦被立案，第一时间委托律师审查层级人数与经营实质；
- 积极配合调查，争取从宽。
传销犯罪的辩护核心，是”经营实质”与”组织、领导者身份”两条主线。王吉成律师办理经济犯罪案件，熟悉传销类案件的认定与出罪路径。咨询热线：183-0796-5661，微信：lawyer_wang_zz，江西吉泰律师事务所。
